SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.

Brindamos acompañamiento a las empresas colombianas y sucursales extranjeras en la creación, implementación y operación del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT regulado por el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

El sistema tiene un enfoque activo en la prevención y mitigación de los riesgos encontrados con base en un análisis exhaustivo de la operación administrativa, financiera y comercial de cada sociedad, además, de contar con la implementación y desarrollo de procesos de debida diligencia, rigurosos, lo cual no solo hace que las empresas tengan un debido cumplimiento de las regulaciones LAFT, sino que tengan una defensa efectiva en contra de la materialización de riesgos LAFT en las transacciones con sus proveedores, clientes o trabajadores.

Nuestra metodología de implementación es ágil y basada en ciclos, lo que nos permite ajustar los procesos a las necesidades reales de cada empresa.

PTEE – Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

Creamos, implementamos y operamos Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, bajo los estándares del capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, para las empresas obligadas, o aquellas sociedades o personas que de forma voluntaria se acojan a la norma.

El programa tiene un enfoque activo en la prevención y mitigación de riesgos de corrupción y soborno transnacional de las empresas encontrados con base en un análisis exhaustivo de la operación comercial de cada sociedad. Este funciona como un aliado estratégico en la ejecución de operaciones de las empresas a nivel internacional o con entidades estatales.

Protección de Datos Personales.

Asesoramos integralmente en la creación, implementación y operación de un Programa Integral de Gestión y Protección de Datos Personales, con base Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto único Reglamentario 1074 de 2015 y las regulaciones en el campo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con el Programa Integral de Gestión de Datos Personales las empresas contarán con una guía creada conforme a los requerimientos particulares de cada sociedad para el correcto manejo de sus bases de datos, además, de tener un completo cumplimiento normativo para el tratamiento de los diferentes datos personales de los titulares teniendo un acompañamiento eficiente en todas las etapas de utilización de la información.

Políticas de Protección de Derechos Humanos.

Acompañamos a las empresas, sociedades y personas en general en la creación, implementación y operación de un Sistema de Derechos Humanos y de forma especial, para las empresas del sector minero, bajo la regulación de la resolución 40796 del Ministerio de Minas y Energía y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El sistema tiene como base una Política de Protección de derechos humanos, la cual ayuda a preservar, proteger, promover, incentivar y defender los Derechos Humanos dentro del ámbito empresarial de las sociedades, y su relacionamiento con los diferentes grupos de interés.

Los diferentes sistemas de cumplimiento que cuentan con un acompañamiento por parte de González Abogados se adaptan perfectamente a la cultura corporativa de cada empresa, generando valores agregados en el relacionamiento que tengan estas con sus clientes, proveedores, trabajadores, entidades estatales o terceros particulares.

Contamos con años de experiencia generando resultados óptimos para más de 95 sociedades comerciales que operan en diferentes actividades empresariales dentro del sector real de la economía colombiana.